معهد البحوث والدراسات الإستشارية

يعلن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تقديم برنامج تدريبي مكثف في:

“مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب“

وذلك خلال الفترة 8، 9، 10 شعبان 1440 هـ ،، الأحد، الإثنين، الثلاثاء ،، من الساعة 4 م – 9 م

مع خصم 50% لمنسوبي الجامعة الإسلامية من الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما أن التسجيل متاح على الرابط التالي:

http://bit.ly/aml-registration-form

عدد الساعات التدريبية: 15 ساعة لمدة ثلاثة أيام

آلية المشاركة:

التدريب بالقاعات التدريبية بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية، الدور الرابع

شهادة معتمدة:

باعتماد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رسوم البرنامج التدريبي:

الرسوم | 2000 ريال لغير منسوبي الجامعة الإسلامية

الرسوم | 1000 ريال لمنسوبي الجامعة الإسلامية

لدفع رسوم البرنامج التدريبي:

حساب المعهد في مصرف الراجحي رقم:

294608010320740

رقم الآيبان

SA1380000294608010320740

للتواصل والاستفسارات:

بريد إلكتروني: dr.alinageh@iu.edu.sa

هاتف: 966598041816

الهدف العام للبرنامج:

بإنتهاء البرنامج يكون المتدرب قادرا على :-

• معرفة مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها واثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
• يفهم مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل معها.
• معرفة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات الرقابية بالمملكة العربية السعودية بهذا الخصوص والنظم واللوائح ذات العلاقة.
• معرفة الجهود والمبادرات الاقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المستهدفون :-

1. أساتذة الجامعات.
2. موظفو المصارف بمختلف الادارات ( الفروع ، الإلتزام ، القانونية ، المخاطر ، التدقيق الداخلى ، التمويل ، التجارة الخارجية … الخ ) ، العاملون فى شركات التامين واعادة التامين ، وموظفو الاسواق المالية ومكاتب الوساطة المالية بسوق المال.
3. موظفو شركات تحويل الأموال ، والعاملون فى تجارة العقارات ومعارض السيارات و تجارة المعادن.
4. العاملون فى الجهات الرقابية ذات العلاقة بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( الامن العام – الجمارك – المباحث ، مكافحة التهريب ، حرس الحدود ….الخ ).
5. منسوبي الجمعيات الأهلية.

أساليب وطرق التدريب : –

1. المحاضرات القصيرة ( Short lectures ).
2. شرح نظرى بإستخدام شرائح العرض الالكترونية ( Power Point Presentations ).
3. المناقشات الجماعية ( Group discussions ).
4. عرض ومناقشة أمثلة وحالات واقعية ( Real Life Cases ).

محاور البرنامج التدريبي:-

• مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها (الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ).
• مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.
• قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقا للانظمة ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.
• أمثلة وحالات واقعية لسوء إستغلال القطاعات المالية وغير المالية في عمليات غسل الأموال.
• تعريف جرائم الإرهاب وتمويله ومخاطره.
• عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
• المبادرات والجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ملخص لبعض جهود المملكة العربية السعودية فى مكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب.

المدرب: د.علاءالدين الجزولي ( PhD, CAMS,CCO,CAMLO,IFQ)

• لديه خبرة عشرون سنة في العمل الرقابي والقانوني والاكاديمي
• عضو هيئة تدريس بمعهد البحوث والدراسات الإستشارية بالجامعة الإسلامية.
• عضو جمعية الإختصاصيين المعتمدين لمكافحة غسل الأموال بامريكا (ACAMS) .
• حاصل على شهادات مهنية دولية فى مكافحة غسل الأموال وفى الإلتزام الرقابي.

احجز مكانك في البرنامج التدريبي الآن

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZC6yqfXE49Esp4Atu10Q_nqxORLWSRZ5dCTx7bc_1HignA/viewform